Operazione CHEQUE TO CHEQUE

1 GIUGNO 1996 : Una trentina di ordinanze di custodia cautelare in carcere con l'accusa di associazione per delinquere, traffico di armi e di materiale radioattivo, oro e titoli di credito sono state eseguite nei confronti di cittadini italiani e stranieri nell'ambito dell'inchiesta "Cheque to cheque", condotta dalla Procura di Torre Annunziata sulle organizzazioni internazionali dedite al riciclaggio di danaro. Nel corso dell'operazione dei carabinieri sono state eseguite oltre duecento perquisizioni in tutta Italia ed invitate una ventina di informazioni di garanzia. Tra i destinatari vi sarebbero il leader dei nazionalisti russi Vladimir Zhirinovski, l'arcivescovo di Barcellona Ricard Maria Charles, il notaio di Basilea Hans Keung, Licio Gelli ed il figlio Maurizio, nonché il presunto trafficante di armi Saud Omar Mugne, imprenditore di origine somala residente in Italia. Quest'ultimo sarebbe ritenuto collegato con vicende che hanno portato all'omicidio della giornalista della Rai Ilaria Alpi ed alla strage di Loockerbie. Gli ordini di custodia cautelare emessi dal gip Tommaso Mirando sono complessivamente 32, di cui 13 riguardano cittadini stranieri residenti in Germania, Slovenia, Canada, Francia, Austria, Olanda e Svizzera. Sono stati inoltre notificati 31 avvisi di garanzia per reati che vanno dal riciclaggio di denaro, al traffico di armi e materiale radioattivo, all'intermediazione valutaria abusiva, al contrabbando di titoli di credito. Tra i destinatari delle informazioni di garanzia figura il professore di diritto economico dell'Università di Barcellona, Ignazio Sala. Le perquisizioni eseguite, circa 150, sono state compiute tra l'altro nelle abitazioni di Gelli e nelle sedi della società "Scifco", e della impresa "Edilter" di Bologna, collegate a Said Omar Mugne.

10 GIUGNO 1996 - Trenta grammi di osmio (metallo raro utilizzato anche per costruire testatenucleari); documenti ritenuti «interessanti»; conti correnti per circa tre miliardi di lire. E' quanto hanno sequestrato i carabinieri nell'agenzia 2 della Banca di Roma di Mestre, nell'ambito dell'inchiesta «Cheque to cheque» sul traffico internazionale di armi e riciclaggio. Il sequestro era stato disposto dai pm del tribunale di Torre Annunziata Paolo Fortuna e Giancarlo Novelli. Sia i conti correnti sia le cassette con l'osmio sarebbero intestate al latitante Lorenzo Mazzega e al trafficante internazionale di armi Nicolas Oman, l'uomo che secondo gli inquirenti avrebbe avuto contatti con il leader nazionalista russo Vladimir Zhirinovsky. Gli sviluppi dell'operazione sono collegati alle rivelazioni del faccendiere Francesco Elmo, che da mesi sta collaborando con i magistrati della procura di Torre. Sarebbe stato Elmo a fare riferimento all'osmio, materiale che avrebbe notato durante la permamenza nel castello di Bland, in Slovenia, dove si trovavano Oman e il leader nazionalista russo. Tra il materiale sequestrato vi sono anche 14 carte di credito e documenti relativi alla donazione di un gruppo elettrogeno alla Croazia attraverso un centro della Caritas. Un decreto di sequestro di tutti gli eventuali depositi bancari in Italia che potrebbero riferirsi a Oman e a Mazzega è stato trasmesso dai pm all'Abi, l'agenzia interbancaria italiana.

24 GIUGNO 1996: Dodici ordini di cattura internazionali sono stati emessi dai magistrati della Procura di Torre Annunziata nell'ambito dell'inchiesta "Cheque to cheque" sul traffico di armi, valuta e materiale radioattivo. Si tratta di provvedimenti di "arresto provvisorio" nei confronti di persone gia' coinvolte nelle indagini che, in attesa di estradizione, saranno eseguiti attraverso le autorita' di diversi Paesi. Tra i destinatari figurano l'avvocato svizzero Rodolfo Meroni, il notaio viennese Franz Helm, lo sloveno Nicholas Oman ed il canadese Dennis Moorby.