1) Aggiornamento
fondazione culturale
Discussione della
bozza dello statuto arrivata dall'ufficio di Presidenza
Viene presentata e
discussa la bozza che raccoglie tutti i contributi arrivati in banca in merito,
questa ulteriore redazione verrà presentata all'incontro di tutti gli organi e
organismi della Banca (incontro di Cattolica)
2) progetto
sviluppo banca etica nel sud Italia:
"Il Presidente Salviato ricorda che nel corso del Consiglio dello scorso 17 maggio si era stabilito che, considerate le varie problematiche e peculiarità che caratterizzano il sud Italia e l'esigenza di contribuire alla crescita della società civile locale, la banca (nel suo insieme) si interrogasse su come dovrebbe essere costruita l'azione della banca stessa e soprattutto su come essa dovrebbe interagire, sul territorio con tutte quelle forze che ne condividono le finalità. Si era quindi ritenuto importante affrontare tale questione coinvolgendo sia il comitato etico che le circoscrizioni del sud. A seguito di tale riflessione il Consigliere Marino, la coordinatrice di area del Sud, signora Rita De Padova, il segretario del Comitato Etico, signor Eugenio Garavini, alcuni coordinatori locali delle circoscrizioni del sud hanno iniziato ad elaborare una proposta in tal senso. Il Presidente Salviato invita il Consigliere Tommaso Marino ad illustrare tale punto all’ordine del giorno.Il Consigliere Marino illustra quindi il lavoro svolto dal predetto gruppo di persone. Il Consiglio ha quindi deliberato all’unanimità di istituire una apposita commissione che elabori, partendo dal lavoro preliminare già svolto, una proposta di sviluppo della banca al sud. La commissione sarà costituita dal Direttore Generale Matteo Passini, dal Vicedirettore Gabriele Giuglietti, dal Consigliere Tommaso Marino, dalla coordinatrice del sud Rita De Padova, dal segretario del Comitato Etico Eugenio Garavini, dalla coordinatrice della circoscrizione Calabria Marina Galati e dal signor Gaetano Giunta socio attivo nella circoscrizione della Sicilia. La commissione potrà coinvolgere altri soggetti, con particolare riferimento ai dipendenti della banca operanti nel Sud Italia, qualora sia ritenuta necessaria un loro contributo.
4) ufficio tecnico
Il Presidente Salviato
ricorda che nella riunione del Consiglio dello scorso 22 ottobre si sia
evidenziata la necessità per la banca di dotarsi di un ufficio tecnico, si era
quindi delegato il Comitato Esecutivo di affrontare tale questione, riferendone
al Consiglio.Il Presidente Salviato informa che nella riunione del Comitato
Esecutivo dello scorso 28 ottobre si è presa in esame tale questione. In tale
occasione il Comitato all’unanimità ha deliberato di procedere con la
costituzione di un ufficio tecnico e di avviare le relative selezione selezioni
prevedendo in una prima fase di instaurare un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa.
5) aggiornamento cooperativa editoriale Etica
Il Direttore della
Cooperativa Editoriale Etica, Renato Pellagatta, ha relazionato sul piano di
rilancio della rivista Valori edita dalla cooperativa, sottolineando come si stia elaborando sia
una nuova veste grafica della rivista sia una armonizzazione e
razionalizzazione dei suoi contenuti. Inoltre si sta svolgendo uno studio per
capire quale sia il tipo di lettore della rivista per elaborare un preciso
piano commerciale. Inoltre si stanno coinvolgendo maggiormente le realtà socie
della cooperativa affinché svolgano una effettiva promozione e distribuzione
del giornale. Segue una approfondita discussione in cui il Vicepresidente Bobba
sottolinea come il settore dell’editoria sia un settore molto delicato e quindi
necessita offrire un prodotto che abbia una precisa linea editoriale e
progettuale e quindi sollecita il Direttore della cooperativa a muoversi in tal
senso. Il Presidente ritiene che la rivista debba dare più spazio alle
tematiche della finanza etica in quanto manca, nel panorama delle riviste, un
giornate specializzato in questo settore.
Il Consiglio, al termine
della discussione, dà mandato ai Vicepresidenti Bobba e Cavani e al Consigliere
Guerra di elaborare per il Consiglio di Gennaio una proposta da fare alla
rivista Valori che raccolga anche tutte le riflessioni fatte nell’odierna
riunione.
6) aggiornamento personale
Riepilogo personale
per CdA 29.11.2002
*personale al 31.12.2001 dipendenti
38
*crescita 2001: 58%
*situazione organico al 29.11.02: 62
+ 7 promotori finanziari (MO, 2xVR, BO,
RN, GE, TO)
*assunzioni ad oggi deliberate dal CdA per 2002 33
*già assunti al 29.11.02 26
*di cui uscite da sostituire 2
*ancora da assumere 9 (di cui 5 già selezionati)
*personale previsto a fine anno (2002)
69
*crescita nel 2002 81,58%
7) delibere del comitato esecutivo:
* Nominato Ugo Biggeri, consigliere, quale responsabile della commissione
per la ristrutturazione della nuova sede di Banca Etica
* Stipulata convenzione con Confcooperfidi Lombardia, ne potranno
usufruire solo le cooperative socie (o che lo diventino) di Banca Etica
* Definito piano sviluppo fidi di Banca Etica: verifica e valorizzazione
delle convenzioni attualmente in essere per le istruttorie tecniche locali
(Agemi di Milano, Lunaria di Roma, Cesac di Bergamo, Euromediterranea di
Foggia, CGM finance di Brescia. Lilliput di Prato, coop. Coseno di Genova e
Liguria) e delle convenzioni con consorzi di Garanzia (Cooperfidi Campania,
Cooperfidi Veneto, Solidarfidi Veneto, Confidi Lombardia), aumento del
personale ufficio fidi, potenziamento
della attività con organizzazioni di secondo livello (CGM finance, consorzio
Conapi ecc.), coinvolgimento dei soci fondatori e di altre organizzazioni
socie, avvio erogazioni prestiti personali e mutui prima casa (previsti, per il
2003, 3 milioni di euro).
Totale stimato di impiego per il 2003: 60 milioni di euro
* Affidato alla signora Laura Linzi l'incarico di seguire e coordinare la
campagna di capitalizzazione